题目
A.季度报告
B.重大内部交易备案
C.风险事件特别报告
D.年度报告
第1题
A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》
B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》
C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》
D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
第3题
根据《中国农业银行内部交易管理办法》,下列不属于内部交易中代理交易的是():
A.资产托管
B.代理销售
C.代理理财
D.委托贷款
第5题
按照《中国农业银行关联交易管理办法》,不属于农业银行内部人的是:()。
A.某分行信贷管理处负责人
B.某分行别行长
C.某分行工会主席
D.某分行集中采购部门负责人
第6题
根据《中国农业银行内部交易管理办法》,下列机构不属于我行附属机构的是():
A.英国子行
B.农银汇理
C.香港分行
D.汉川农银村镇银行
第8题
A.由我行控制的境内外子银行
B.由我行控制的非银行金融机构
C.由我行控制的非金融机构
D.应当纳入并表管理的相关机构
第9题
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
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