题目
2010-2011年,农行总行前后赴一级分行开展了()。
A.员工行为守则教育活动
B.合规文化暨案防制度宣讲活动
C.合规大讨论活动
D.合规四必讲活动
第6题
A.管理一级分行机构
B.管理一级分行操作员
C.作废证书
D.设定B2C支付方式
第7题
A.出口商信用等级在AA-级(含)以上,年进出口额在1000万美元(含)以上
B.开证行或代收行是农行核心代理行或重点代理行
C.进出口双方有2年以上贸易往来,交货和进口付款情况良好
D.为总行核心客户
第8题
A.总行及一级分行内控与法律合规部负责批准本政策例外情况。
B.未经书面批准,境内外机构不得发生与本政策规定相冲突的任何行为。
C.境外机构驻在地的法律法规和监管要求与农行制裁合规政策规定不一致的,应按照驻在地法律法规和监管要求执行,并以书面形式提出例外申请。
D.当机构驻在地法律法规与美国制裁管理法律法规要求不一致时,应采取适当措施避免违反美国制裁法律法规要求。
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