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[多选题]

柜面经办人员在办理信用卡激活业务时为有效防止信用卡非本人激活()。

A.应认真审核客户实名有效证件原件，以确认客户身份证件信息与本人一致

B.应认真审核客户实名有效证件复印件，以确认客户身份证件信息与本人一致

C.使用身份证办理业务的，必须通过登录联网核查系统身份证鉴别仪检查等方式审核证件的真实性与有效性

D.以上全部

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更多“柜面经办人员在办理信用卡激活业务时为有效防止信用卡非本人激活（)。A.应认真审核客户实名有效证”相关的问题

第1题

持卡选择柜面激活贷记卡，应提交《特殊业务申请书》、卡片、本人有效身份证件后，经办人员应核实持卡人身份、核实卡片拼音姓名与持卡人姓名一致后办理激活业务。（)
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第2题

下列（)业务柜面交易在办理时应向客户收取手续费。

A.信用卡挂失

B.信用卡激活

C.交易密码重置

D.电话类信息修改

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第3题

办理信用卡挂失补卡与损坏换卡业务时，经办人员须与客户确认系统内现有地址是否准确有效。信用卡中心将按系统内登记的卡片邮寄地址寄送新卡
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第4题

若扣划账户为定期账户且扣划资金属于“整笔扣划”的，则柜面经办人员办理扣划业务时，在系统中直接录入“通知书”中所列金额，无需理会该笔金额附带的相关利息。（)
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第5题

下列关于贷记卡损坏换卡的说法，正确的是()。
下列关于贷记卡损坏换卡的说法，正确的是（)。

A.持卡人可凭原卡片和有效身份证件到营业机构柜面或致电信用卡客服中心办理换卡

B.在柜面办理时，不能提供原卡片的，须办理挂失手续

C.卡片必须由持卡人本人办理，不得委托他人代为办理

D.新卡须激活才能使用

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第6题

若扣划账户为定期账户且扣划资金属于“整笔扣划”的，则柜面经办人员办理扣划业务时，在系统中直接录入“通知书”中所列金额，无需理会该笔金额附带的相关利息（）
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第7题

柜面人员在受理购买重要空白凭证、查询账户信息等业务时，必须验证经办人员身份相符后才能办理。（)
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第8题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
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第9题

柜面人员在办理授权业务时，客户提供多联凭证，经办柜员需逐联审核，授权柜员可只审核记账联凭证（）
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第10题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，若查询CCS等级为“禁止类”或出现在制裁名单中，经办人员也可受理，但要进行可疑交易报告。（)
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相关内容
保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列（)特 下列关于风险的说法中，不正确的是（　　）。 下列关于风险的说法中，不正确的是（）。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.没 风险不等同于损失本身，风险是一个事后概念，损失是一个事前概念。（） 风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。（）
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