反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。此题为判断题(对，错)。

A.主要领导

B.分管领导

C.负责人

的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额教益和可疑交易报告制度

D.反洗钱内部控制制度

A.反洗钱内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

D.提供反洗钱资金监测信息

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作

A.保险业金融机构客户身份识别管理办法

B.大额和可疑交易报告等方面的内部控制操作规程

C.客户身份资料、交易记录保存的管理办法

D.建立健全反洗钱内部控制制度