货物采购封闭管理票据融资业务的操作流程为：（)A、银行向经销商开出以厂商为收款人的银行承兑汇

A.票款根据客户要求可以划到任意账户

B.不允许不见实物票据仅凭清单或复印件办理贴现、转贴现和买入返售业务

C.严禁未见票、未审票，先划款等逆流程操作

D.不允许在票据融资综合管理系统外办理票据融资业务

A.违反管理规定和业务操作流程规定办理票据融资业务，造成重大损失的；

B.由于内控管理薄弱，发生汇票丢失、被盗、诈骗等重大事故的；

C.发生利用票据融资业务进行经济犯罪的；

D.以上皆是

A.公司向所在商会申请订单融资担保

B.商会向银行申请，为公司订单融资进行担保

C.公司接到采购方发出的订单

D.公司向银行申请订单融资，银行经过审核后，向公司发放贷款

A.客户须与我行及出口信保公司签署银企保三方《特殊业务申请表》，银企签订授信合同等法律文件

B.货物出运后客户向保险公司申报，并交纳保费

C.客户需凭出口申报单、保费缴款发票以及证明贸易背景的商业票据正本等申请办理该项业务

D.正常情况下以客户托收收汇作为第一还款来源

A.出口信贷

B.出口押汇

C.保付代理

D.BOT融资

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

D.完善管理要求，确保涉及本业务条线客户身份资料及交易记录能够完整并妥善保存