题目
A.证券行业
B.废品收购、旅游
C.餐饮、零售
D.艺术品收藏、拍卖
第1题
第2题
A.艺术品收藏、拍卖
D.证券行业
第3题
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.非自然人客户的股权或控制权结构
D.行业现金密集程度
第4题
A.废品收购
B.轻工业
C.餐饮
D.娱乐业
第5题
第6题
A.娱乐场所
B.酒吧
C.杂货铺
D.金银首饰店
第7题
B.餐饮
C.轻工业
第8题
A.公认具有较高风险的行业
B.与特定洗钱风险相关联的行业
C.行业现金密集程度
D.行业所处的生命周期
第9题
A.走私
B.现金密集行业
C.空壳公司
D.保密天堂
E.借用金融机构
第10题
A.钢铁
B.煤炭.
C.有色金属
D.商业连锁
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