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[单选题]

以下哪个行业不属于现金密集行业?()

A.证券行业

B.废品收购、旅游

C.餐饮、零售

D.艺术品收藏、拍卖

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第1题

以下哪个行业不属于现金密集行业?()

A.证券行业

B.废品收购、旅游

C.餐饮、零售

D.艺术品收藏、拍卖

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第2题

以下哪个行业不属于现金密集行业()

A.艺术品收藏、拍卖

B.废品收购、旅游

C.餐饮、零售

D.证券行业

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第3题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.非自然人客户的股权或控制权结构

D.行业现金密集程度

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第4题

通常,客户所属行业现金使用密集程度越高,洗钱风险相对较高,以下不属于现金密集程度高的行业是()()

A.废品收购

B.轻工业

C.餐饮

D.娱乐业

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第5题

证券行业不属于现金密集行业。()
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第6题

犯罪分子通常利用现金密集行业进行洗钱,不属于这一行业特性的经营范围是()。

A.娱乐场所

B.酒吧

C.杂货铺

D.金银首饰店

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第7题

在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其洗钱风险相对较高,以下不属现金密集程度高的行业的是()。

A.废品收购

B.餐饮

C.轻工业

D.娱乐业

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第8题

客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项()。

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险相关联的行业

C.行业现金密集程度

D.行业所处的生命周期

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第9题

是洗钱的方式。

A.走私

B.现金密集行业

C.空壳公司

D.保密天堂

E.借用金融机构

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第10题

以下哪个行业不属于周期性行业?

A.钢铁

B.煤炭.

C.有色金属

D.商业连锁

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