客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项（)。

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.特种行业

C.与特定洗钱风险的关联度

D.行业现金密集程度

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

A.信用卡套现风险

B.洗钱风险

C.技术风险

D.违规经营风险

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险

B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理

D.履行大额和可疑交易报告职责，及时向人行报送

A.反洗钱信息报告制度

B.洗钱风险自评估制度

C.反洗钱定期报告制度

D.反洗钱监督保障制度

A.中低风险B

B.中风险C

C.中高风险D

D.高风险E

A.三，八

B.五，十

C.三，十

D.五，八

A.不定期评估

B.定期评估

C.随时评估

D.年度评估

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程