义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令（200)第2号发布)规定

A.按月度

B.按季度

C.半年

D.按年度

A.发现可疑交易后的48小时

B.发现可疑交易后的24小时

C.业务发生后的48小时

D.业务发生后的24小时

A.10年

B.5年

C.15年

D.20年

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.银保监会

D.上级机构

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.现金流量报告

D.资产负债报告

A.建立反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D.对代销理财产品进行登记

A.42824

B.42856

C.42887

D.42916