地域风险子项包括()。

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.国家(地区)的上游犯罪状况

D.与现金关联程度

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.国家(地区)的上游犯罪状况

D.特殊的金融监管风险

A.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

B.国家(地区)的上游犯罪状况

C.跨境交易

D.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C.跨境交易

D.国家（地区）的上游犯罪状况

A.客户信息的公开程度

B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

C.跨境交易

D.行业现金密集程度

A.年龄

B.地域

C.职业

D.交易规模和交易习惯

A.地域风险子项

B.业务（含金融产品、金融服务）风险子项

C.客户特性风险子项

D.行业（含职业）风险子项

A.信用

B.客户

C.地域

D.业务

E.行业/职业

A、客户特性

B.地域特征

C.业务(含金融产品，金融服务)

D.客户行为

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

C.公认具有较高风险的行业(职业)

D.特殊业务类型的交易频率