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题目
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留在客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留在客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
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第2题
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
C.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
第3题
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
第6题
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律法规中
C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系有效完成
D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
第7题
第8题
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
第9题
A.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
第11题
A.1234
B.123
C.124
D.234
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