题目
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律法规中
C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系有效完成
D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
第1题
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
第2题
下列说法正确的是:
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D.客户身份识别是一个持续的过程。
第3题
A.1234
B.123
C.124
D.234
第8题
A.1234
B.123
C.124
D.234
第10题
下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:
A.划分客户的风险等级。
B.适时调整客户风险等级。
C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D.对客户或者账户,至少每年进行一次审核。
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