客户身份识别是一个过程，在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。（)

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

A.必须在与非自然人客户建立业务关系前

B.应在与非自然人客户建立业务关系前

C.可以在与非自然人客户建立业务关系后

A.核对

B.调查

C.了解

D.留存

E.登记

A.完善的

B.重新识别的

C.持续的

D.科学的

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年

C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构

D.以上说法均正确

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个