题目
第2题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
第4题
第5题
A.1,2,3
B.2,3,4
C.1,2,4
D.1,3,4
第7题
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
第8题
A.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
B.不得擅自采取冻结措施
C.不得擅自提供客户身份信息及交易信息
D.积极配合有关部门,提供相关信息
第9题
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