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大额交易报告在大额交易发生之日起几个工作日内报送 相关的重点试题
  • 大额交易报告在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送。()A.

    大额交易报告在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送。()

    A.3,7

    B.4,8

    C.5,10

    D.6,12

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  • 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

    A.10

    B.5

    C.3

    D.1

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  • 总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向()报送大额交易报告。

    A.人民银行

    B.保监会

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.人民银行以及当地分支机构

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  • 保险专业代理公司、保险经纪公司及其业务人员发现现金交易且达到大额交易报送标准的情况,应于交易之日起()个工作日内及时向公司业务经办部门报告,相关部门应在收到报告之日起的()个工作日内向本级公司风险管理部门报告,地市和县级风险管理部门应在收到报告之日起()个工作日内逐级向省级公司风险管理部门报告。

    A.2,5,4

    B.1,1,1

    C.2,1,1

    D.3,3,3

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  • 大额交易报告在大额交易发生之日起()个工作日内报送。

    A、1

    B、5

    C、10

    D、15

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