以下属于金融机构反洗钱义务的有（）。

A．建立健全反洗钱内部控制制度

B．建立和实施客户身份识别制度

C．于破产和解散时销毁全部资料和记录

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

E．与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

反舞弊属于内部控制五要素中的：()。

A.内部环境

B.信息与沟通

C.控制活动

D.内部监督

A.检察人员

B.银行行长

C.经侦队工作人员

D.外汇交易员

E.金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱绩效考核制度

C.反洗钱内部评估制度

D.反洗钱监督检查、调查和保密制度