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客户单笔交易变动50万及以上的信息会实时发送给（）

A.营销人

B.管户经理

C.部门经理

D.分管行长

答案

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第1题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）以上、外币等值（）美元以上的款项划转，需要上报大额交易报告

A.200万，20万

B.5万，1万

C.50万，10万

D.20万，1万

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第2题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应该报告大额交易

A.5万 1万

B.1万 5万

C.50万 10万

D.20万 1万

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。

A.20万，2万

B.50万，5万

C.100万，10万

D.200万，20万

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第4题

当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当报告大额交易

A.5万（不含），1万（不含）

B.5万（含），1万（含）

C.50万（含），5万（含）

D.50万（不含），5万（不含）

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第5题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的款项划转

A.20万人民币，2万美元

B.50万人民币，5万美元

C.100万人民币，10万美元

D.200万人民币，20万美元

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()

A.20万，5万

B.50万，10万

C.100万，20万

D.200万，30万

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第7题

对于单笔或者当日累计人民币交易（）元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告

A.50万

B.20万

C.100万

D.10万

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第8题

当日单笔或者累计交易人民币元以上（含）、外币等值美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应该报告大额交易（）

A.5万 1万

B.1万 5万

C.20万 1万

D.50万 10万

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。

A.5万，1万

B.10万，1万

C.20万，1万

D.50万，5万

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第10题

单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5万，5000

B.10万，1万

C.20万，1万

D.50万、5万

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第11题

客户办理单笔交易金额在（）应按规定核对客户证件，登记身份信息并留存身份证件复印件或影印件。

A.单笔1万元（含）以上现金方式跨行汇款

B.单笔1万元（不含）以上账户方式行内汇款

C.等值1000美元及以上现金方式汇款

D.等值1000美元（不含）以上行内汇款

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