对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构应在要求时限内完成 尽职调查，并做查复处理，业务主管部门应按时完成审批，确保回复及时__）（）

A. 进行风险等级评估。

B. 以书面方式明确双方客户身份识别方面的反洗钱职责。

C. 发送问卷对其进行身份识别。

D. 查询黑名单情况并打印结果。

A.交易渠道

B.交易户名

C.交易账号

D.交易流水号

A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况

B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用

C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形

D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施

A.10秒

B.20秒

C.30秒

D.1分钟

A.自由格式报文

B.查询及查复报文

C.止付申请及应答

D.业务撤销申请及应答

A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系

B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国反洗钱法律规定的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A.2019年2月1日

B.2019年6月1日

C.2019年4月1日

D.2018年12月1日