洗钱活动不仅包括“将黑钱或脏钱洗白”，还包括恐怖融资、扩散融资及其他洗钱上游犯罪活动（）

A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性

B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性

C.洗钱的跨国性特征

D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关

E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用

A、洗钱

B、非法收益

C、脏钱

D、黑钱

A.黑钱

B.洗钱

C.白钱

D.反洗钱

A.想也不想，马上把钱打入安全账号

B.拨打 110 或辖区派出所电话报警

C.透露个人信息协助警方破案

A.把非法财产存入银行或转换为银行票据、国债、信用证等

B.将小额面钞换大额面钞

C.大笔资金分多次小额提取

D.将脏钱存到不同账户后，再分别签发支票给第三者

A.冒充公检法

B.冒充领导

C.不知道