严禁利用银行的优惠营销活动，组织或参与“薅羊毛”，套取银行（客户）费用（）

A.严禁组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用信用卡套取现金等活动

B.严禁私自留存客户银行卡（折）及网银证书或安全产品；严禁盗取客户银行账户密码等关键信息

C.严禁泄露国家秘密、建设银行商业秘密、客户秘密

D.严禁与贷款客户、供应商、理财业务客户等利益相关方发生不正当资金往来

A.证券公司

B.非我方

C.基金公司

D.代销机构

A.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱

B.严禁利用职务、工作之便，冒用单位名义，利用办公场地，从事非法金融活动或谋取非法利益

C.严禁泄露国家秘密、商业秘密

D.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

A.参与供应商、渠道商、合作伙伴及其关联企业安排的各种违规活动

B.违规审批截留号码，私下交易、倒卖号码获取利益

C.利用业务往来关系，为自己或特定关系人谋取利益

D.借营销活动违规套取积分、电子券、话费等营销资源

A.违规担保

B.非法集资

C.民间融资

D.银行借贷

A.各级机构和从业人员可以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式吸储

B.不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财

C.不得利用银行员工或银行客户的个人帐户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人帐户为银行员工过渡资金

D.不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构

A.严禁销售、推介未经审批的金融产品或代销未持有金融牌照机构发行的任何产品

B.严禁组织或参与骗取信贷、信用卡非法套现等违规行为

C.严禁盗刻、盗用、伪造我行印章，严禁违规用印，私自以本行名义出具对外担保、法律性文件件等

D.严禁内幕交易、商业贿赂、非法利益输送交易

A.严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动

B.严禁代客户签收、购买、保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备、身份证件或身份证件复印件等重要物品

C.严禁借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财

D.严禁临时离岗不将印章、办理的业务凭证、重要空白凭证和有价单证入抽屉保管，不退出业务系统，抽屉钥匙随意丢放

A.禁止向客户明示、暗示或者默许以虚假资料骗取、套取信贷资金

B.禁止利用职务便利实施伪造信用卡、非法套现信用卡、滥发信用卡等行为

C.禁止自行或诱导客户规避监管要求、行内管理办理业务

A.利用职务便利办理本人或近亲属虚假用途的贷款，再以高利转贷他人的;

B.自办或参与经营担保公司、典当行、小额贷款公司以及各类投资理财类公司等机构的;

C.利用银行员工身份，在银行经营场所，借用或盗用银行信用进行民间借贷、违规担保和集资活动的;

D.组织、参与购物返利网等非法融资行为的。