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[判断题]

经客户签字确认的卡函是核实客户身份的唯一凭证,可不必作为后续催收、检查以及司法诉讼必须要求提供的业务凭证()

答案
更多“经客户签字确认的卡函是核实客户身份的唯一凭证,可不必作为后续催收、检查以及司法诉讼必须要求提供的业务凭证()”相关的问题

第1题

客户在柜面办理信用卡激活时,()是核实客户身份的唯一凭证。
客户在柜面办理信用卡激活时,()是核实客户身份的唯一凭证。

A.专用卡函

B.身份证件

C.待激活信用卡

D.卡函上的客户确认签字

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第2题

客户可以邮寄本人签字确认的书面销户申请以及有效身份证件复印件,经办柜员通过视频核实客户身份并确认销户意愿无误后,办理未领社保卡销户手续()
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第3题

目前,我行正处于“断卡”行动攻坚期,以下有关“断卡”行动中开卡要点说法错误的是()

A.财政惠民一卡通办理方式为批量开卡,不支持零星开卡

B.35周岁以下的外地户口、经我行营销人员营销核实身份并签字确认后,可以为其开立我行借记卡

C.客户主动来行开立借记卡的,可引导其先开立存折,满1个月后方可为其开立借记卡

D.客户成功开立借记卡后,线上转账功能须严格履行限额逐级审批程序

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第4题

对大额交易,现场核准柜员或派驻业务经理要核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿,确认无误后在业务申请书上签字确认()
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第5题

通过零售PAD进行客户身份核实的,凭证资料如下()

A.客户签名确认的《确认函》

B.客户身份证正反面照片,对于通过辅助证明方式进行客户身份核实的,还应提供客户辅助身份证明材料照片

C.客户同推广人员合影照片.客户本人面部清晰照片

D.总行另行要求的其他必要材料

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第6题

个人客户通过我行柜台申请分销认购或现券买入时,经办柜员应要求客户提供本人借记卡和有效身份证件,核实客户身份后,按照联网核查相关规定留存客户身份信息,将客户需求提交系统处理,收到成功受理信息后提醒客户签字确认并进行录音录像()
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第7题

客户A将42万转账给客户B,双方都在场并携带有效身份证件。在办理转账业务过程中,客服经理通过身份证联网核查、人脸识别等核实了客户A和客户B身份,最后由客户B签字确认,业务办理完毕()
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第8题

对于洗钱高(较高)风险单位客户临柜办理业务时,下面做法正确的是()

A.应打印信息比对表,对于基本信息比对存在不一致或信息缺失的,经核对确认后应请客户签字确认

B.对于客户不在场等无法签字情况,应通过电话核实交易联系单位财务联系人予以确认,并将电话核实编号记录在信息比对表的客户签字栏位

C.交易提交时,应将信息比对表进行影像补扫

D.对于同一客户,当日内不同交易可重复使用经客户签字或电话核实确认的同一份凭证做为履职依据

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第9题

到账款客户名称与客户账户名称不一致时:须与客户确认支付关系,由客户提供加盖客户单位公章和签字的确认函。如客户无法提供确认函,由账务经理附上客户情况说明,经业务归口部门审批通过后,进行销账,同时留存相关销账依据。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

()客户办理存款继承的过程中,经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的《存款查询函》,出示其本人有效实名证件,查询被继承人的存款信息
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第11题

以下说法正确的是()
A.电信诈骗类个人涉案账户包含个人结算账户和信用卡账户、定期账户及投资理财账户等B.受理行接到客户要求账户进行处置的申请后,应要求客户提供辅助证件、核对客户在我行其他账户信息等方式对客户身份进行核实,并留存联网核查结果、身份证件复印材料,同时请客户签署《声明书》,并将有关沟通核实情况制成谈话记录,交由客户签字确认后留存C.在我行完成身份核实后可以恢复所有冻结账户业务D.涉案账户如确系公安机关提供信息有误,系统会自动解冻
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