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[多选题]

以下证件类型开户哪些类型执行一证一卡?()

A.华侨护照

B.外国人护照

C.现役军人和人民武装警察使用的居民身份证

D.军人身份证

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更多“以下证件类型开户哪些类型执行一证一卡?()”相关的问题

第1题

进行“全国一证五卡”校验的证件类型有哪些:____________。(7种)
进行“全国一证五卡”校验的证件类型有哪些:____________。(7种)

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第2题

办理业务时,以下不符合实名制要求的是()。

A.办理实名证件变更手续,对于居民身份证姓名相同但由于增加两位年份号码和最后一位校验码升至18位的,不需要客户提供原证件

B.客户持新版港澳居民来往大陆通行证办理业务,但账户的开户证件号码为11位的,需修改证件号码为9位,即英文+8为数字,可不提供原证件,但需要核对旧证的前9位和新证是否相符

C.未满16周岁的中国公民,开户证件类型为户口簿时,证件号码须输入户口簿上记载的身份证号码,证件到期日输入到年满16周岁次日

D.系统内记录的证件类型是居民身份证,客户由于证件丢失补办临时居民身份证的,经联网核查相符后,视同居民身份证办理,柜员应在相关交易凭单上注明实际办理业务所使用的证件类型,并让客户签字确认

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第3题

以下哪些账户类业务需要在证明文件上用铅笔备注五项信息,或用便签纸写好备注信息后粘贴在证明文件上,并将有备注的证明文件分类为“证明文件”,分类为其他的总行无法录入。需备注信息:(1)证件类型、(2)企业性质、(3)行业类别、(4)客户类型、(5)负责人类型,是否Z正确()

A.账户维护(变更账户性质)

B.定期一本通主账户开立

C.外币开户

D.本币开户

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第4题

()的存单不允许移入绿卡通卡。

A.非同一开户网点

B. 非同一证件类型及号码

C. 非同一户名

D. 非同一协议国税率

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第5题

()的存单不可以移入绿卡通卡成为其子账户

A.非同一开户省

B.非同一证件类型及号码

C.非同一户名

D.非同一密码

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第6题

哪些类型的手机号码不能办理融合套餐。()

A.铁通版无线座机

B.一机双号/一卡双号/和多号的主号码

C.一机双号/一卡双号/和多号的副号码

D.儿童机、无线座机手机版客户

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第7题

录入股金开户审核的信息包括哪些()

A.客户名称

B.证件类型、证件号码

C.地址、联系方式

D.股金账户名称及账号等是否正确

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第8题

依据移网开户实名认证规范,办入网业务时必须用格执行实名认证四步法,做到规范售卡,具体动作为()。

A.证件真实性查验

B.人证一致性查验

C.手机短信验证

D.现场拍照留存

E.一证五卡查验

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第9题

邮储已开立的存单可移入一本通,但存在下述()等任一情形的存单不允许移入一本通存折。

A.非同一证件类型及号码

B.非同一户名

C.非同一开户省

D.未预留密码

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第10题

下列关于实名制开户证件审核的说法错误的是()。

A.军人证件包括军官证、警官证和士兵证等证件。

B.我国的签证主要有外交、礼遇、公务、普通四种类型。

C.可以使用护照作为个人实名身份证件开立个人账户的是外国公民和居住在境内或境外的中国籍华侨。

D.可以使用军人证件作为个人实名身份证件开立个人账户的是中国人民解放军军人。

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第11题

以下哪些情形,应拒绝建立客户关系()。
A、客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B、客户所提供的身份证件、签证等相关证件即将过期

C、非居民客户持有的签证类型为短期签证,如来华外籍人员,持有的签证类型包括但不限于乘务、访问、过境、临时记者、旅游、短期探亲、短期私人事务、短期学习等,且无合理开户理由的

D、客户拒绝登记本细则要求的本人或被代理人联系方式或登记虚假联系方式的,可拒绝或中止为其办理业务

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