更多“农商银行应按照不同的业务种类制定科学、严谨的业务操作流程,以及各个操作环节之 间的责任划分。对综合业务柜员实()的原则进行管理”相关的问题
第1题
农商银行办理现金收付业务时,发现非现行流通货币,应按照当地人民银行的规定予()
点击查看答案
第2题
农商银行办理现金收付业务时,发现非现行流通货币,应按照当地人民银行的规定予()o
点击查看答案
第3题
根据展业要求,农商银行应按照相关规定,妥善留存电子及书面形式的客户背景调查、业务审核、持续监控等环节的资料和结果备查,并作为农商银行展业过程中尽职审查的重要证据()
点击查看答案
第4题
严用信流程中签批人审批完成后,流程默认返回业务发起机构合同签订岗,允许在()范围内自由选择。
点击查看答案
第5题
银行应科学核定客户表内外票据业务授信规模,并将其纳入总体授信管理框架中。根据票据业务具体的授信种类搜集客户资料,包含但不限于基本信息、财务信息和非财务信息等,杜绝超额授信。银行应按照《商业银行授信工作尽职指引》(银监发〔2004〕51号文印发)的要求做好对不同票据业务授信品种的分析评价。在客户原有信用等级和业务评价水平的有效期内,发生影响客户授信等的重大事项,银行应及时调整相关风险分析与评价()
点击查看答案
第6题
农商银行办理企业银行结算账户业务,应按照反洗钱客户身份识别要求,严格履行客户身份识别义务,落实账户实名制,严禁为企业开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易()
点击查看答案
第7题
农商银行应根据业务发展规模和资金调配能力,科学存放清算资金,保障各类支付业务正常清算。()
点击查看答案
第8题
农商银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制, 合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其()
点击查看答案
第9题
出口跟单托收业务项下,农商银行收到代收行退回的单据后,应核对单据的种类、份数与农商银行的记录是否一致,如不一致,应向代收行查询。在出口托收业务档案中记录退单的有关信息,通知出口商取单。出口商取单时,农商银行要做好相关的签收手续()
点击查看答案
第10题
由他人代理办理开户业务的,农商银行可根据自身()、存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定代理开立的个人银行账户功能
A.资产情况
B.负债情况
C.业务种类
D.风险管理水平1
点击查看答案
第11题
由他人代理办理开户业务的,农商银行可根据自身()、存款人身份信息核验方式 及风险等级,审慎确定代理开立的个人银行账户功能
A.资产情况
B.负债情况
C.业务种类
D.风险管理水平
点击查看答案