应FATF呼吁，各国应当有能力采取适当的反制措施。FATF未做呼吁，各国可以不采取反制措施。所采取的反制措施应有效并与风险相适应（）

A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查，在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施。

B.对该国进行处罚

C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易

D.取消该国FATF成员资格

A.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”

B.“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

C.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”

D.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

A.建立适当的风险管理系统，以确定客户或受益所有人是否为政治公众人物

B.获得高级管理层的批准方可建立（或维持现有）业务关系

C.采取合理措施确定其财产和资金来源

D.对业务关系进行强化的持续监测

A.15

B.16

C.17

D.18

A、规则为本

B、风险为本

C、有效性为本

D、合规为本