题目
A.未审核客户有效身份证件(authenticity of identity cards)办理大额现金存取业务
B.管库员单人出入库房
C.将库房钥匙临时交由他人代管
D.现金库房、ATM密码未及时更换
第4题
A.处理存取款业务或账务调整时记账串户或逆流程的
B.违反监管规定为不符合规定的客户办理存取款业务的
C.现金出纳业务做到日清日结的
D.将用于归还贷款或其他特定用途的定期存款、保证金等资金违规转入客户账户,造成资金风险的
第5题
A.对账、记账岗位未分离,收回的对账单不换人复核
B.柜员离岗未退出业务操作系统,被他人利用进行操作
C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对
D.银企不对账或对账不符时,未及时进行处理等抹账、错账
第8题
A.按规定管理.使用密押.签字样本的
B.违规办理外币现钞存取款业务的
C.违规为个人办理外汇储蓄账户资金境内.外划转的
D.违反外汇业务服务价格管理规定的
第9题
A.间联
B.直联
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