题目
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D.与身份不明客户进行交易
第1题
第2题
A.反洗钱制度落实与执行情况
B.反洗钱措施的有效性
C.可疑交易报告质量
D.配合人民银行反洗钱工作情况
第3题
第4题
第5题
第6题
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行省一级分支机构
C、中国人民银行分支机构
D、当地人民银行
第7题
A 、共同上级行
B 、人民银行总行
C、国务院
D、中国银行业监督管理委员会
第8题
A.准备
B.进驻现场
C.实施
D.处理
第9题
第10题
A.现场检查
B.质询
C.监管走访
D.风险评估
第11题
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