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经办行端监控名单筛查预警复审机构为()。

A.总行全球反洗钱中心

B.总行运营管理部

C.一级分行反洗钱中心

D.一级分行相关业务部门

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更多“经办行端监控名单筛查预警复审机构为()。”相关的问题

第1题

（）负责对总行资金清算端提交的无法判断的制裁名单筛查预警进行复审，提供政策指导，提出合规管理意见，维护我行自定义监控名单，如提交复审的预警需进行业务背景调查，向他行、相关业务部门或客户部门进行调查，根据调查结果出具复审意见，反馈运行中心。

A.总行运营管理部运行中心

B.一级分行运营部门

C.总行内控与法律合规部

D.一级分行内控与法律合规部

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第2题

对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制（）
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第3题

对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。()
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第4题

名单库更新后，名单监控统一查控平台立即启动对存量监控对象及上溯1年交易的回溯性筛查回溯性筛查，产生的待审核数据，由业务经办机构初审员、复审员登陆名单监控统一查控平台进行人工识别、判断。（）
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第5题

提交复审的预警，需填写《监控名单筛查预警审核处理单》（）
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第6题

经办机构无需对境外主权类客户及其注册国(地区)(如有)、总部所在国(地区)、前十大表决权(投票权)成员国、法定代表人或负责人进行监控名单筛查。()
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第7题

制裁名单监测报警筛查中，预警初审由()负责。
制裁名单监测报警筛查中，预警初审由（)负责。

A.内控合规团队(反洗钱中心)

B.复审团队

C.初审团队

D.业务部门

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第8题

根据《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，监控名单筛查后的预警处理采用双人审核处理方式。()
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第9题

业务经办负责本行业务的制裁名单监控,对制裁名单预警进行审核,对于无法明确处理意见的预警,上报哪级行审核（)。

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

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第10题

各级行通过线上、线下等各类渠道发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。()
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第11题

总行国际金融部()对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查。

A.每日

B.每月

C.每季度

D.不定期

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对冲裁模凸模和凹模的主要技术要求有哪些？答：尺寸精度：达到图样的设计要求，凸、凹模间隙合理、均匀差―――――――――――――――――――――――表面形状：凸、凹模侧壁要求平行或稍有斜度，大端应位于工作部分，决不允许有（） 塑料模的装配基准分成两种情况：一是以塑料模的主要零件如定模、动模的型腔、3、模具是指以特定的形状通过一定的方式（如冲裁、拆弯、注射等）使原材料成形的工型芯为装配基准。二是巳有导柱、导套的塑料模架的，以模板相邻侧面作为装配基艺装备。┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（） 坐标镗加工孔系是将孔间尺寸转化为直角坐标尺寸后再进行的．――――9、一般研具材料有低碳钢、灰铸铁、黄铜和紫铜，硬木、竹片、塑料、皮革和毛毡也（） 增加型芯刚、强度的途径，只能是改善其结构，而不能增加其直径（） 塑件脱模时,拉料杆总是和塑件同步运动（） 发现产品不合格后仍然使用责任应由使用者完全承担（）
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