对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。()

A.提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转移服务

B.外汇买卖服务

C.经营网络支付、手机支付、预付卡、信用卡收单等非金融支付业务

D.投资理财及保险箱业务

A.《境外汇款申请书》或《境内汇款申请书》各栏位要素

B.《对外付款/承兑通知书》或《对内付款/承兑通知书》各栏位要素

C.《跨境业务人民币结算付款说明》各栏位要素

D.汇款人账户余额是否足够支付

E.汇款人的签章与预留银行印鉴是否相符

A.10万元、1万元

B.5万元、10万元

C.1万元以上1000元

D.20万元以上50万元以下

B．尽调发现客户两个股东为SDN名单上实体，分别持股20%和10%。拒绝为该客户提供金融服务，退出客户关系，并申请将该客户纳入中行观察名单（制裁），筛查并拒绝其转汇款交易

C．古巴客户申请办理三笔跨境汇款，第一笔汇往香港金融机构、币种为美元；第二笔汇往美国金融机构、币种为人民币；第三笔汇往香港金融机构、币种为人民币、收款人地址位于美国。三笔业务均具有美国因素，不得提供服务

D．美国因素包括美国人、美元和美国地区

A.11：00，16:00

B.12:00,16:00

C.11：00，17:00

D.12:00,17:00