题目
第4题
A.由海关作出行政处罚并已生效。
B.由税务部门作出行政处罚并已生效。
C.由工商部门作出行政处罚并已生效。
D.构成走私罪,法院已作出判决并已生效。
第5题
A.有走私罪的
B.1年内有3次以上违反海关监管规定行为,或者1年内因违反海关监管规定被处罚款累计总额人民币100万元以上的
C.1年内有3次因进出口侵犯知识产权货物而被海关行政处罚的
D.拖欠应纳税款、应缴罚没款项人民币50万元以下
第6题
A.有走私罪的
B.1年内有3次以上违反海关监管规定行为,或者1年内因违反海关监管规定被处罚款累计总额人民币100万元以上的
C.1年内有3次因进出口侵犯知识产权货物而被海关行政处罚的
D.拖欠应纳税款、应缴罚没款项人民币50万元以下
第7题
内部欺诈是指()。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务以及超越授权的活动
B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C.商业银行员工在工作中由于知识/技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因歧视及差别待遇事件导致的损失
第8题
A.保险欺诈罪
B.故意制造保险事故罪
C.保险诈骗罪
D.金融诈骗罪
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