以下哪项不属于联合国制裁项目（）

A.美国财政部(OFAC)、英国财政部(HMT)等其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

D.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员

C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员

D.被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

A.停工整改、停产整顿

B.纳入失信企业“黑名单”

C.市场禁入、市场限入

D.自行整治安全隐患

A.政府的行政管理

B.行业的自我规范

C.公众的社会监督

D.法律的刑事制裁

A.联合国现行制裁项目14个，包括12个国家和2个组织

B.一旦涉及立即冻结资金和资产，报告总行

C.未了结业务须总行同意才能办理

D.5个工作日完成客户重检

E.采取控制措施

A、资助他国内部的颠覆活动

B、1936 年西班牙内战时英法的“不干涉主义”

C、“人道主义”干涉

D、联合国对违反国际法国家的制裁

A.设施器材，禁损坏挪用

B.物品存放，禁违规储存

C.用电设备，禁违章使用

D.用电瓶车，禁违规充电

A.联合国制裁决议

B.中国政府发布的反洗钱及反恐融资制裁名单

C.美国政府发布的经济制裁名单

D.欧盟委员会发布的经济制裁名单

A.服务态度恶劣

B.服务禁语

C.非标准开头语

D.超外呼频率