法人行社做好汇总和核对工作后在系统中将作废重要空白凭证转入()状态。

A.组织预算指标的测算

B.组织预算指标的分解

C.组织预算表格设计

D.企业历史数据的汇总和整理

A.接单

B.接货

C.审单

D.分类汇总

A.当日;电子汇划系统

B.次日;大额支付系统

C.次日;电子汇划系统

D.当日;大额支付系统

A.资料受理

B.现场核查

C.抽样检验

D.资料汇总和报送工作

已换号码了。10日当天，李先生又接到这个电话，对方称他朋友出了交通事故现在被关起来了，急需一笔钱打通关系。随后李先生在中午12点左右汇了10000元，汇完钱后和其姑父确认，姑父称未发生此事，李先生才发现被骗。经过调查李先生发现其账户中的10000.00元被转至某农商银行开户的赵某账户。赵某账户近期非正常交易量显著增长，通过进一步调查发现赵某的10个关联账户开户时间接近，开户日均为2016年11月11日，账户启用时间均为2016年12月; 登记地址相近，多为工人北路;登记职业类似，多为服装;联系电话归属地区均为福建泉州。该批客户开户至2017年4月24日共交易5578笔，合计19058万元，其中入账500笔，金额为9538万，出账3039笔，金额9520万元。该批账户开户后全天候交易，资金交易快进快出，日终基本不留余额，资金交易基本为1万至5万的整数，账户未发生柜面交易，均通过ATM或第三方支付平台。

1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似()洗钱行为。

A、传销洗钱

B、电信诈骗洗钱

C、集资洗钱

D、走私洗钱

2.以下属于本案可疑交易类型的识别点为()。

A、多张银行卡存在共同的异常开户特点，如开户时间、留存地址

B、资金交易呈结构性交易，快进快出，日终基本不留余额

C、通过非面对面交易渠道，有意规避银行系统监管

D、交易对手固定，往往不与关联账户以外的账户发生资金交易

3.针对本案中可疑交易行为，银行采取的下列措施中错误的是()。

A、银行应重点关注存在共同开户特点的可疑账户

B、做好客户尽职调查，深入了解客户开卡的真实用途

C、加大反洗钱宣传，进一步提高客户保护自有资金的安全意识

D、客户开户时有留存职业信息，不需要定期回访

4.以下关于反洗钱培训与宣传，说法中正确的是()。

A、各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于一次

B、反洗钱培训的对象为反洗钱工作平台操作人员、一线基层人员和新员工

C、各行社每年至少组织开展一次反洗钱宣传活动

D、反洗钱宣传对象为行社大客户。

A.法人行社操作员

B.法人行社管理员

C.省社管理员

D.省社操作员