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[单选题]

根据开发银行反洗钱有关规定，行内各单位应建立健全客户身份资料和交易记录保存制度，并按照国家法律法规及内控制度规定的保存内容、期限和方式，妥善保存客户的账户资料、交易记录及其他相关资料。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应至少保存（）

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

答案

B、5年

更多“根据开发银行反洗钱有关规定，行内各单位应建立健全客户身份资料和交易记录保存制度，并按照国家法律法规及内控制度规定的保存内容、期限和方式，妥善保存客户的账户资料、交易记录及其他相关资料。客户身份资料在业…”相关的问题

第1题

根据开发银行反洗钱有关规定，我行各单位应遵照（）开展反洗钱管理工作

A.依法配合原则

B.勤勉尽责原则

C.本外币分开管理原则

D.依法保密原则

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第2题

根据《晋商银行反洗钱管理办法》及相关业务规定，新产品开发时，开展洗钱风险评估应遵循的原则是（）

A.风险为本

B.谁的产品谁评估

C.熟悉客户

D.了解你的产品

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第3题

银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。（)

银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

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第4题

对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，确保客户信息完整、真实、有效，了解客户的真实身份，不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员，或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控

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第5题

银行开展个人外汇业务，应依据（）制定银行内部管理制度。

A.展业原则

B.客户的需求

C.反洗钱有关规定

D.内部合规要求

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第6题

银行办理外币现钞收付业务，应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定，及时准确报送外币现钞有关数据。()

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第7题

银行机构发现涉及到洗钱行为的，应依据《人民银行反洗钱法》中有关规定进行处理。银行机构发现的可疑账户资料信息，应按照有关规定报送中国反洗钱监测分析中心。（）

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第8题

银行办理外币现钞收付业务，以下（）说法是正确的。

A.应遵守我国反洗钱的有关规定

B.应遵守反恐怖融资的有关规定

C.要按银行外汇业务数据采集规范相关规定

D.及时、准确报送外币现钞有关数据

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第9题

银行办理外币现钞收付业务，以下说法正确的是（）。

A.应遵守我国反洗钱的有关规定

B.应遵守反恐怖融资的有关规定

C.要按银行外汇业务数据采集规范相关规定

D.及时、准确报送外币现钞有关数据

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第10题

银行办理外币现钞收付业务，应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定，并按银行外汇业务数据采集规范相关规定及时、准确报送外币现钞有关数据。（）

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第11题

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