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[多选题]

银行在银行结算账户的使用中有法定违法行为时,应承担下列哪些法律责任()

A.警告+5万元以上30万元以下的罚款

B.警告+5000元以上3万元以下的罚款

C.对银行直接负责高级管理人员、其他直接负责主管、直接责任人员给予纪律处分

D.责令该银行停业整顿或吊销经营金融业务许可证

E.构成犯罪的,追究刑事责任

F.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本户的核准

答案
BCEF
更多“银行在银行结算账户的使用中有法定违法行为时,应承担下列哪些法律责任()”相关的问题

第1题

存在以下哪些()违法行为的存款人和银行,给予警告,并处5000元以上3万元以下的罚款

A.经营性存款人使用银行结算账户时违反规定出租出借银行结算账户

B.非经营性存款人使用银行结算账户时违反规定出租出借银行结算账户

C.伪造、变造、私印开户登记证的经营性存款人

D.银行在银行结算账户开立有法定违法行为

E.银行在银行结算账户的使用中有法定违法行为

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第2题

银行在银行结算账户的开立、使用、变更或撤销中应承担哪些责任和义务?

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第3题

银行在银行结算账户的使用中违反《人民币银行结算账户管理办法》规定为储蓄账户办理转账结算的行为,应给予警告并处以()的罚款。

A.5000元—1万元

B.5000元—3万元

C.1万元—3万元

D.3万元—20万元

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第4题

49某村镇银行在我行开立用于结算性同业银行账户,下列哪些业务不能使用该账户办理()

A.现金支取

B.同业借款

C.缴纳税款

D.现金缴存

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第5题

银行在银行结算账户的使用中,超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料给予警告,并处以5000元以上()万元以下的罚款

A.5

B.7

C.3

D.4

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第6题

对企业销户当天使用《撤销单位银行结算账户申请书》办理删除账户、关闭网银的业务,分行在提交网银业务前,需对《撤销单位银行结算账户申请书》、《渤海银行单位银行账户业务授权委托书》(如有)上的公章进行验印,并打印验印凭证以备总行提示补扫,避免出现逆流程操作()
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第7题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行在银行结算账户的使用中,不得有下列()行为。

A.为储蓄账户办理转账结算

B.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

C.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

D.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立各类账户

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第8题

银行在银行结算账户的使用中,不得有以下哪些行为()

A.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立账户。

B.为储蓄账户办理转账结算

C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

D.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销资等资料。

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第9题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行在银行结算账户的使用中,不得有下列哪些行为?()

A.提供虚假开户申请资料

B.开立或撤销单位银行结算账户,未按规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章

C.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

D.开立或撤销单位银行结算账户,未按规定通知相关开户银行

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第10题

银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为()。

A.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户

B.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立预算单位专用存款账户

C.违反规定办理个人银行结算账户转账结算

D.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

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第11题

银行在银行结算账户的使用中违反规定为存款人支付现金或办理现金存入的,给予警告,并处以()的罚款。

A.1000元以上5000元以下

B.5000元以上3万元以下

C.3万元以上5万元以下

D.5万元以上10万元以下

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