严禁代客、冒名签约，在履行反洗钱义务过程中，发现存在影响客户洗钱风险因素的，应在反洗钱系统中报告风险信息，无法排除洗钱风险的应暂缓受理电子银行业务申请（）

A.严禁虚假签约和代客签约行为

B.严禁伪造、冒用客户信息和身份办理电子银行签约

C.严禁虚增交易和代客交易行为

D.严禁参与无真实经济往来的网络金融业务

E.严禁违规领取、保管客户安全产品，严禁数字大使使用本人账户或其控制账户过渡客户资金，严禁使用本人账户或其控制账户代办银行任何交易

A.严禁在调查过程中以反洗钱调查为由开展调查

B.禁止透露有权机关调查信息

C.不得泄露调查原因

D.在保护客户知情权方面，可以告知客户有关有权机关调查信息

从事代客境外理财业务的商业银行不应当()。

A．履行结售汇统计报告义务

B．定期披露投资风险状况

C．在投资者开设账户时为其捆绑理财产品

D．详细告知投资者投资计划

A.募集机构在募集过程中充分履行风险提醒义务的前提下可以向非特定对象推介基金产品

B.募集过程涉及的反洗钱义务由基金托管人而非募集机构承担履行

C.募集过程涉及的反洗钱义务由募集机构承担履行

D.募集机构在募集过程中向特定对象推介基金产品，则可以免除履行风险提醒义务

A.在投资者开设账户时为其捆绑理财产品

B.定期披露投资风险状况

C.履行结售汇统计报告义务

D.详细告知投资者投资计划

A.履行结售汇统计报告义务

B.定期披露投资风险状况

C.在投资者开设账户时为其捆绑理财产品

D.详细告知投资者投资计划

A.募集机构在募集过程中向特定对象推介基金产品，则可以免除旅行风险提醒义务

B.募集过程涉及的反洗钱义务由基金托管人而非募集机构承担履行

C.募集机构在募集过程中，充分履行了风险提醒义务的前提下可以向非特定对象

D.推介基金产品

A.及时以书面形式向上级主管部门报告

B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人

C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告

D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

从事代客境外理财业务的商业银行不应当()。

A．在投资者开设账户时为其捆绑理财产品

B．定期披露投资风险状况

C．履行结售汇统计报告义务

D．详细告知投资者投资计划

A.无法按时交割

B.交割金额小于合约金额

C.在我行发出《追加履约担保通知书》后三个工作日内不履行追加授信额度或保证金义务的

D.《厦门银行代客衍生品交易主协议》规定的其他违约情形