更多“根据本行(部)行长(主任)或主管副行长(副主任)批准的检查实施方案组成反洗钱现场检查组,检查组的组成人员不得少于()人,并持有中国人民银行及其分支机构制发的执法证”相关的问题
第1题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?
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第2题
反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日前一天告知被查单位。()
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第3题
中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前,应当填制(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管记录》
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第4题
中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。
A.填写现场检查立项审批表
B.制定现场检查实施方案
C.编制现场检查通知书
D.现场检查调阅清单
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第5题
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。
A.中国人民银行
B.需要协助调查的省一级分支机构
C.本行(部)行长(主任)
D.本行(部)主管副行长(副主任)
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第6题
反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。
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第7题
《现场检查报告》应报()。
A.本行(部)行长、主任
B.检查组主查人
C.本行(部)反洗钱部门负责人
D.本行(部)副行长(副主任)
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第8题
个人资信证明由各经办机构营运主管签发,遇特殊情况营运主管不能签发时,由经办机构副行长(个金部主任)或行长签发()
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第9题
个人资信证明由各经办机构营运主管签发,遇特殊情况营运主管不能签发时,由经办机构副行长(个金部主任)或行长签发。()
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第10题
中国人民银行及其分支机构进行监管走访前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,由本行(营业管理部)行长(主任)或者分管副行长(副主任)批准()
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第11题
中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、监事、高级管理人员,无需经本行(营业管理部)行长(主任)或者分管副行长(副主任)批准;约见金融机构部门负责人的,无需经本行(营业管理部)反洗钱部门负责人批准()
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