题目
A.继续受理
B.征得客户同意后受理
C.暂缓受理
D.征得主管同意后继续
第1题
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
第2题
A.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的
B.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
C.金融机构通过对客户交易的分析甄别,发现客户涉嫌非法集资的
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符的
第3题
A.当地公安机关
B.法律合规部
C.风险防控部
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