重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 学历类考试
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[单选题]

银行业金融机构案件信息确认报告中案件涉及金额以()为准

A.上报时了解的金额

B.上报时预估的金额

C.立案时公安、司法机关确认的金额

D.结案后确认的金额

答案
C、立案时公安、司法机关确认的金额
更多“银行业金融机构案件信息确认报告中案件涉及金额以()为准”相关的问题

第1题

下面选项中,哪一项()不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容。A.案发银行业金融机构名称、案

下面选项中,哪一项()不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容。

A.案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况

B.涉及人员及情况

C.涉案金额及风险情况

D.案件整改和问责情况

点击查看答案

第2题

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。

A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息

B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除

C.如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》

D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

点击查看答案

第3题

2014年7月,甲银行发生一笔金融诈骗案,经初步确认,甲银行向当地银监局报送了《案件信息确认报告》,并成立了专案组负责案件调查工作。依据《银行业金融机构案件处置工作规程》,甲银行专案组应履行以下哪些职责?()

A.启动应急预案,清查账目,保全资产

B.调查涉及人员,及时向公安、司法机关报案

C.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任

D.总结案发原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见

点击查看答案

第4题

银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及等级办法》报送《案件信息确认报告》时,无需同时明确案件所属类别,案件所属类别待案件最终定性后报送。()
点击查看答案

第5题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。

A.涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料

B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排

C.银行业案件统计与分析资料

D.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

点击查看答案

第6题

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指 ()

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户资金发生异常

C.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况

D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

E.收到重大案件举报线索

点击查看答案

第7题

案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的,应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。()
点击查看答案

第8题

下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?()

A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况

B.大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件

C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

点击查看答案

第9题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银监会机关相关部门及银监局接到《案件信息确认报告》后,应当按照相关规定,决定成立专案组,确定主办人员。()
点击查看答案

第10题

如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第11题

案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧