对已按法律法规、监管规定和建设银行规章制度，合规尽职地履行了岗位职责的，可免予处理（）

A.对个人客户身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，个人客户拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.其他法律法规、监管政策以及建设银行规定的情形

A.是否熟悉医疗器械监督管理的法律法规

B.是否熟悉规章规范和所经营医疗器械的相关知识

C.是否符合有关法律法规及医疗器械经营质量管理规范规定的资格要求

D.是否按规定对进货查验记录和销售记录等相关档案进行保存

A.按照国家有关法律法规、监管要求及建设银行相关制度规定，对已合规尽职的相关人员，认定无责

B.对于符合建设银行针对特定客户、业务、产品尽职免责标准的，认定为尽职免责

C.对于在总行主管部门设定的容错率范围内，即可免于认定责任

D.对于符合总行制定的全流程尽职免责项目标准的经公示后，认定为尽职免责

A.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体

B. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构

C. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关

D. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体

A.内部规章

B.有关法律法规规定

C.规范性文件

D.交易所监管规则和其他自律性规定

狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:

A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。

B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。

C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。

D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

安全环保()应熟知相关法律法规、标准规范和本单位发布实施的相关安全环保和职业卫生规章制度，了解有关操作规程规定要求，并依据要求，定期或不定期对基层单位车间、工段、班组、作业现场落实和执行有关规定要求进行巡检巡查，并做好记录。