题目
第2题
A.审核开立的单位银行结算账户账户状态调整是否符合账户管理相关规定
B.审核存款凭条填写是否准确、完整
C.审核开立单位银行结算账户申请书填写是否准确、完整,与客户提供开户资料内容是否一致,开户单位是否加盖公章
D.审核客户提供开户资料的有效性、合规性、人证一致性,是否按照账户管理规定提供齐全
第3题
第4题
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功,客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时,没有填写存款凭条,之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户,之后滚动挪用客户资金
第7题
A.开户类交易
B.销户类交易
C.现金存款类交易
D.活期现金取款类交易
E.行内转账类业务
第9题
A.某单位到我行办理对公结算账户的开户
B.某法院因办案需要,到我行对某一零售客户的存款情况进行查询
C.零售客户来我行购买3万元的基金
D.利息调整
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