题目
第1题
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
第2题
A.各销售行在健全客户资料基础上,按照“了解你的客户”原则了解和细分客户群
B.销售行无需对理财产品客户建立档案
C.对于泄露客户资料造成我行利益遭受损失的,可以不追究相关人员责任
D.销售行以销售产品为重心,无需浪费人力做客户关系维护
第4题
A.每月初,向客户询问需求情况,并向总行报备本月短期外债指标占用计划
B.临时新增短期外债指标占用需求,在向总行上传开证申请资料前即向总行查询我行额度是否充足
C.对于超出我行短期外债指标的业务,经办行需向客户做好解释工作,维护好客户关系
D.客户随时申请,经办行随时办理,无需事先知会总行;如我行短期外债指标不足,总行告知后,即时拒绝客户即可
第5题
A.1
B.2
C.3
D.4
第8题
第9题
A.账户开立需根据资本项目信息系统境内再投资流入控制信息办理;
B.账户仅可开立一个;
C.不允许异地开户;
D.账户内资金不得以现钞存入。
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