干描述.客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内不得为其开立新账户

A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台（以下简称“电信网络管理平台”）“涉案账户名单”的个人账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户

D.经公安机关认定为可疑账户，并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户

A.2年内

B.3年内

C.5年内

A.对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者

B.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单

C.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所

D.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件

A、交通主管部门

B、公安交警部门

C、安全监管部门

A.经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出 售、购买账户的，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的，5 年内暂停 其银行账户非柜面业务

B.账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性，或者通过其 留存的联系电话无法联系核实相关情况的，对其相关银行账户暂停非柜面

C.批量开立或他人代理开立个人结算账户的，客户本人前来柜面激活账户时， 须现场签署《开立个人结算账户风险提示书》

A.经设区的市级及以上公安机关认定涉案账户单位名下的其他单位账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定的涉案账户

C.开户之日起6个月内无交易记录

D.营业执照已注吊销