题目
A.1
B.2
C.3
D.4
第3题
A.《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易管理办法》
B.《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》
C.《安徽农村商业银行系统反洗钱工作管理办法》
D.《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》
第4题
A.未按规定对客户进行身份识别及核查的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
第6题
第7题
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
第8题
A.客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录
B.客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录
C.错误回执账户由账户开立机构负责补录
D.以上都不对
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