题目
A.客户身份资料
B.交易信息
第2题
第5题
A.全系统要按照安全准确完整保密的原则,妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱 工作记录
B.全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C.全 系统要建立反洗钱监控名单库,及时进行更新和维护,运用相关信息系统做好名单监控工作
D.全系统要严格遵守保密规定,不得违反规定向任何单位和个人提供,防止发生泄密 事件
第6题
A.总行内控与法律合规部
B.一级分行内控与法律合规部
C.二级分行内控与法律合规部
D.无明确规定
第7题
A.业务能力
B.履职能力
C.保密管理能力
D.从业道德
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