题目
A.检查内容
B.检查事实
C.检查结论
D.检查范围
第3题
A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立、资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的需求,应耐心说明情况
第4题
A遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
B积极配合监管人员的现场检查
C了解客户账户开立、资金调拨的用途
D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的需求,应耐心说明情况
第5题
A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立、资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的需求,应耐心说明情况
第6题
A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立、资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的需求,应耐心说明情况
第8题
按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括()。
A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立,资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的要求,应耐心说明情况
第9题
A.牵头组织起草农商银行系统反洗钱工作制度操作指引工作流程,持续健全反洗钱内部控 制制度
B.负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易和可疑交易 报告
C.明确反洗钱岗位,负责在本业务条线落实反洗钱监管要求,向领导小组办公室 报告反洗钱工作情况
D.识别评估监测本业务条线的洗钱风险,及时向领导小组办公室报 告
第10题
A.5
B.4
C.3
D.2
第11题
A.5
B.4
C.3
D.2
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!