可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地（）报告

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C.即属于大额交易又属于可疑交易的。

D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。

B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

A.所在地人民法院

B.所在地中国人民银行或者分支机构

C.所在地公安机关

D.所在地银监机构

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全或影响社会稳定的

C.其他情节严重或者情况紧急的情形

D.客户办理投保人变更

A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

A.电子形式或书面形式

B.电子形式和书面形式

C.电子形式

D.书面形式

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全的

C.严重影响社会稳定的

D.情节严重或者情况紧急的

此题为判断题(对，错)。

A.反洗钱检查

B.反洗钱走访

C.反洗钱问询

D.反洗钱调查