反洗钱调查的对象包括（）

A.商业银行

B.期货经纪公司

C.汽车金融公司

D.从事汇兑业务、支付清算业务的机构

A.开立匿名账户、假名和虚假账户

B.开立任何不可辨识客户身份的数字账户

C.为身份不明的对象提供金融服务

D.与空壳银行建立业务关系或进行交易

E.与《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》(浦银办发〔2018〕121号)中禁止类名单对象建立受限制的业务关系

F.建立其他违反反洗钱法律法规和监管规定的业务关系

A.限于金融机构和开户企业

B.限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人

C.仅限于合融机构

D.金融机构以及其他单位和个人

A.停止金融账户的开立、变更、撒销和使用

B.暂停金融交易

C.拒绝转移、转换金融资产

D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

A.客户异常交易行为管理

B.业务宣传及资讯发布情况

C.反洗钱管理

D.金融产品销售业务

A.开展客户身份识别

B.完成系统下发的客户尽职调查工作

C.组织开展反洗钱培训和宣传工作

D.按规定及时补录补正反洗钱数据

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B.暂停金融交易

C.拒绝转移与冻结金融资产

A.公司实际控制人

B.被代理人

C.公司法定代表

D.未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)

A.2

B.3

C.4

D.5