反洗钱现场检查中，《行政处罚意见告知书》包括以下内容：拟作出反洗钱行政处罚的（）、（）、（）以及当事人依法享有的陈述和申辩的权利。如案件属于《中国人民银行行政处罚程序规定》规定的可申请听证的重大行政处罚案件，应告知当事人有要求举行听证的权利

A.检查时间

B.检查事项

C.检查内容

D.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

E.对被查单位处理的初步意见

A.监督检查部门在现场检查中发现当事人涉嫌违法、违规行为，情况紧急的，可以先行收集证据再办理立案手续

B.当事人违法、违规行为涉嫌犯罪的，经银监会或省级派出机构主要负责人批准后，监督检查部门应当及时移送公安机关或人民检察院

C.银监会及其派出机构行政处罚委员会作出行政处罚决定前，可以咨询专家意见

D.当事人需要陈述和申辩的，应当在收到行政处罚意见告知书之日起10日内将陈述和申辩的意见，口头或书面告知提交拟作出处罚的银监会或其派出机构

B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料

C.反洗钱工作信息，如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等

D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料

E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料

F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果，以及报告的有关文件和资料

G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料

H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.人民银行要求协助调查或密切关注的可疑交易账户或交易的有关文件和资料

C.向人民银行、上级农信社报告的有关反洗钱文件和资料

D.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见告知书》《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料

E.泄露后会造成严重后果的相关信息和资料

A.《现场检查通知书》、《公告》、《行政处罚告知书》

B.《现场检查通知书》、《监管意见书》、《行政处罚决定书》

C.《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《监管意见书》

D.《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》

A.《现场检查通知书》、《公告》、《行政处罚告知书》

B.《现场检查通知书》、《监管意见书》、《行政处罚决定书》

C.《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《监管意见书》

D.《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》

反洗钱现场检查人员少于2人或者未出示执法证和()的，金融机构有权拒绝检查。

A、检查通知书

B、检查告知书

C、检查通告

A.纪律处分建议

B.行政处罚意见

C.改进意见与措施

D.以上都是