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（运营主任）对经公安机关书面确定的假名、匿名或从事非法资金结算的账户，督促银行业金融机构和非银行支付机构依法予以（）

A.止付

B.冻结

C.撤销

D.中止

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ABCD

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更多“（运营主任）对经公安机关书面确定的假名、匿名或从事非法资金结算的账户，督促银行业金融机构和非银行支付机构依法予以（）”相关的问题

第1题

（运营主任）存量核实工作应以法规制度为依据，对（）银行账户的处理，应按照法律法规进行，切实履行相应的法定程序

A.虚假

B.假名

C.匿名

D.存款人身份不明

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第2题

（运营主任）公安机关应当在止付期限内，对被害人报案事项的真实性进行审查。报案事项属实的，经公安机关负责人批准，予以立案，并通过管理平台向（）发送“协助冻结财产通知报文

A.止付账户开户行总行

B.支付机构

C.反洗钱中心

D.人民银行

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第3题

（运营主任）人民分支机构应进一步健全与（）的良好沟通机制，定期书面通报辖区内社会公众投诉事件，共同协商、处理重大投诉事件，减小社会不良反映

A.办理联网核查业务的银行机构

B.社会公众

C.宣传媒体

D.当地公安机关

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第4题

（运营主任）银行应当按照存量核实工作要求，对虚假、假名、匿名、无法核实、未核实账户采取（）

A.中止业务措施

B.在客户再次办理业务时重新核实客户身份

C.补充采集相应账户信息

D.向全国集中银行账户管理系统重新报备

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第5题

（运营主任）《反洗钱法》中对客户身份识别制度的规定内容为（）

A.不得为身份不明的客户提供服务

B.与客户建立人身保险业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记

C.不得为客户开立匿名或假名账户

D.不得与身份不明的客户进行交易

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第6题

（运营主任）银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.2

C.3

D.5

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第7题

（运营主任）2000年4月1日《个人存款账户实名》实施前开立的假名或匿名银行账户，银行应在存款人办理第一笔业务时，要求存款人重新提交本人有效身份证件原件进行核实，登记（）

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第8题

（运营主任）自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第9题

（运营主任）银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）内不得为其新开立账户

A.5年，3年

B.10年，5年

C.7年，2年

D.5年，2年

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第10题

（运营主任）2018年1月1日起，境外非政府组织及其代表机构已经开立人民币银行账户，但未获得《境外非政府组织代表机构登记证书》的，经省级公安机关通过正式文件认定后，银行应对其账户（）

A.可收可付

B.只收不付

C.只付不收

D.不收不付

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第11题

（运营主任）对风险排查发现案件和案件风险的，应及时报告（）

A.总行

B.当地监管机构

C.公安机关

D.司法机关

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