题目
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
第1题
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
第2题
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
第3题
A.办理账户业务留存虚假地址、电话
B.多人使用同一联系电话号码开立和使用账户,且无法证明合理性
C.虚构代理关系
D.监管通知采取监控措施
第4题
A.虚构代理关系
B.疑似出租、出借、出售账户
C.存在单日或多日异常收付
D.怀疑账户被用于偷逃税款、洗钱、欺诈、赌博等违法犯罪活动
第5题
A.个人客户出现证件过期超过90天(含),客户尚未更新证件有效期,且未提出合理理由
B.多人使用同一联系电话号码开立和使用账户,且无法证明合理性
C.虚构代理关系
D.监管通知采取监控措施
第6题
A.个人客户利用在我行开立的个人账户开展不实宣传
B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
C.存在单日或多日异常收付
D.办理账户业务留存虚假地址、电话
第9题
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