更多“各支行应当遵守保密原则，不得向单位或个人泄露大额交易和可疑交易信息，（）除外”相关的问题
第1题
涉密人员须与公司签订保密协议，在职期间应当履行反洗钱保密义务，离岗或离职后仍应遵守保密义务，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供保密信息（）
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第2题
各营业机构在办理完毕协助查询存款工作后应当严格保密，不得向被查询单位或个人通风报信（）
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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
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第4题
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
A.司法机关
B.当地保监局或保监会
C.中国人民银行当地分支行
D.当地公安机关
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第5题
银行业金融机构案件调查应当严格遵守保密原则，不得擅自向其他单位和个人披露有关情况。（)
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第6题
各营业网点应当对通过企业信息联网核查系统获得的信息保密，不得用于其他目的，不得向任何单位和个人提供（）
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第7题
协助有权机关查询、冻结和扣划,应当（）的原则,严格按照内控制度要求办理授权、 审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人通风报信,帮助隐匿或转移财产
A.遵循依法合规
B.不损害客户合法权益
C.按总行审批
D.条线部门审批
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第8题
各机构应当对通过企业信息联网核查系统获得的信息保密，不得用于其他目的，不得向任何单位和个人提供（）
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第9题
根据《华泰人寿内蒙古分公司反洗钱保密信息管理办法》规定，任何接触反洗钱保密信息的人员均应遵守本保密制度，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的反洗钱保密信息，应当予以保密，非依法律法规和公司制度的规定，不得向任何单位和个人泄露（）
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第10题
案件及案件风险事件调查审理应当严格遵守（）原则，不得擅自向其他单位和个人披露有关情况
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第11题
协助有权机关査询、冻结和扣划,应当（）的原则,严格按照内控制度要求办理授权、 审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人通风报信,帮助 隐匿或转移财产
A.遵循依法合规
B.不损害客户合法权益
C.按总行审批
D.条线部门审批
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