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未按规定修改和维护授权人员信息而造成实际授权人与系统记录授权人不一致的,授权人应承担全部责任()

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第1题

甲,某支行个人客户经理,在其担任个人客户经理期间,其CIIS系统口令密码保管不善,不慎泄露给乙(乙系某投资有限公司派驻该支行的外派人员)。乙用甲的用户和口令密码登陆CIIS系统,查询信用报告,造成我行客户信息泄露。甲的主管领导发现后,仅通知乙所属公司召回了乙,但未采取其他任何措施。事发后,上级机构给予甲违规积分3分,核减绩效工资1500元。请问应依据《员工违规行为处理规定(2014年版)》哪些规定对甲进行了上述处罚?()

A.第一百五十二条“未按相关安全技术规范进行安全设计、配置、维护管理”

B.第一百零三条“违规查询、修改客户信息”

C.第一百五十三条“违规对行内信息系统进行各类形式的非授权访问或不当使用”

D.第一百五十四条“其他违反客户信用信息管理规定”

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第2题

公司合同管理工作中,将追究哪些人的责任()

A.合同经办人、审核人因疏忽、未履行职责而造成公司损失的

B.未经授权擅自签订合同或未按规定完成审批即开始履行合同的

C.遗失或擅自销毁合同有关资料而给公司造成损失的

D.擅自修改审批后合同条款的

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第3题

许多对敏感信息的未授权修改实际是由于人为错误、疏忽或失职造成的()
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第4题

有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至开除处分()

A.违反规定擅自泄漏.出售客户存款信息秘密或未取得客户授权而向第三方提供客户金融信息,造成严重后果的

B.利用工作之便虚存虚取增加业务量,套取奖励奖金的

C.对事后监督发现的问题未及时进行纠正.处理,或隐瞒问题,造成案件.事故的

D.擅自提高利率或变相提高利率,吸收存款或未按规定利率计算,故意多付或少付存款利息的

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第5题

采用集中授权模式的网点柜面人员违反业务制度、操作规程的规定,导致出现风险事件的,应由网点柜员承担主要责任以下属于网点柜员的违规操作情形的是()

A.网点柜员未按业务制度规定核实客户身份信息,形成风险事件的,应追究网点柜员的责任

B.网点柜员篡改客户填写的单据信息,形成风险事件的,应追究网点柜员的责任

C.网点柜员伪造交易信息形成案件或造成内部资金损失的,应追究网点柜员的责任

D.授权交易存在其他真实性问题,形成风险事件的,应追究网点柜员的责任

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第6题

在银行卡业务管理中,以下哪项发生时给予1-3积分处理()

A.未按规定受理银行卡申请,办理银行卡制卡、发卡、换卡、销卡等业务,造成严重不良后果

B.未按规定及时上传和接收银行卡止付名单,未及时发出紧急止付申请或未按规定办理止付的

C.制卡数据文件等信息和密码未按相关保密规定保管,造成失泄密事件

D.代申请人填写申请表或签名,未经申请人同意修改客户资料,未按规定标注受理信息

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第7题

在应用信贷管理系统和征信系统中,有下列哪种行为,给予有关责任人员警告至记大过处分;后果或情
节严重的,给予降级至开除处分()。

A、蓄意在系统中录入虚假信息,误导决策、逃避上级监控或牟取个人私利

B、未按规定对客户信息、授信信息、审批信息、用信信息、贷后管理信息、贷款分类管理信息、资产减值信息等进行真实、准确、完整、及时地录入,或未及时更新客户数据信息资料,造成系统数据缺漏、失真,误导信贷决策

C、擅自修改系统机构、人员权限,导致信息泄漏、越权访问

D、违反系统管理办法要求,造成数据错误、数据丢失

E、擅自篡用他人密码进行信贷业务操作

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第8题

有下列情形之一的,视情节轻重给予相关责任人员记大过至开除处分,并处以500£­1000元的罚款()
有下列情形之一的,视情节轻重给予相关责任人员记大过至开除处分,并处以500£­1000元的罚款()

A.编造虚假信息资料,撰写的评估报告存在违规、严重失实和虚假情况的;

B.对评估过程中发现的重大问题故意隐瞒,导致评估结果严重偏离实际价值而误导信贷决策的;

C.未按规定进行评估,评估严重失实,并造成严重后果的;

D.出现故意调高或降低抵押物评估价值而给我行贷款带来风险和损失的;

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第9题

下列哪些行为违反保密规定()。

A.未经授权或批准接触公司涉密信息

B.未按涉密信息限定的用途使用公司涉密信息

C.在公开场合向未授权人员披露或讨论公司涉密信息

D.通过私人计算机和存储介质处理和传递公司涉密信息

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第10题

上海银行核心业务系统权限业务授权重大违规处理范围包括()。
上海银行核心业务系统权限业务授权重大违规处理范围包括()。

A.操作员未按规定录入数据,故意规避控制的。

B.操作员自制凭证或操作任务书,没有提供依据的。

C.授权人员未按规定审核,致使权限业务失控的。

D.操作员和授权人员相互勾结,故意逃避控制的。

E.操作员唆使客户填写虚假信息,逃避银行监督的。

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第11题

各级统计归口管理部门应对有下列哪些行为之一,尚未构成犯罪的单位、有关领导和直接责任人给予通报批评、警告、撤职、开除等处分()
A.虚报、瞒报、漏报、伪造、篡改统计资料的B.拒报或者屡次迟报、不落实数据审核职责,屡次错报统计资料的C.由于系统变更、人员变动等原因,未按规定提供统计数据,导致数据丢失、造成数据质量问题的;;阻挠统计机构、统计人员行使法律规定职权的D.自行编制数据指标体系、报表制度且与集团数据指标体系、报表制度发生冲突,造成数据不一致且拒绝修改的;违反国家和企业相关保密规定,自行对内、对外超职责、超范围提供数据,且与归口管理部门发布的信息不一致,造成严重后果、严重影响领导决策的
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